Surse
Dosarul instrumentat de DIICOT Satu Mare scoate la lumină o grupare infracțională organizată acuzată de fraude prin folosirea datelor unor carduri compromise și a terminalelor POS. Potrivit rechizitoriului, membrii grupării ar fi operat în diverse locații comerciale, facilitând tranzacții neautorizate în cadrul sistemelor bancare.
Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 5,4 MILIOANE DE LEI, iar autoritățile susțin că ar fi efectuat peste 1.100 de tranzacții frauduloase și 571 de carduri compromise. Datele cardurilor au fost folosite în combinație cu POS-urile pentru plăți nelegitime, iar investigația a evidențiat o structură cu ramificații internaționale, potrivit surselor locale.
În dosar figurează mai multe persoane ca infractori, printre care un individ acuzat de constituire de grup infracțional organizat, fraude informatice, operațiuni financiare frauduloase și spălare de bani. În cadrul dosarului, Tribunalul Satu Mare a soluționat recent o cerere de restituire a unor bunuri personale găsite într-un Audi Q7 pus sub sechestru, un detaliu ce ilustrează amploarea măsurilor luate în anchetă.
Ancheta poate continua să dezvăluie legături cu entități din afara țării, în contextul în care DIICOT Satu Mare urmărește identificarea potențialelor victime și a eventualelor complicități. Autoritățile locale subliniază că investigația este în desfășurare și că echipele DIICOT vor continua să coopereze cu alte instituții pentru recuperarea prejudiciului și demontarea rețelei.
