Surse
Pe 3 februarie 2026, DIICOT — Serviciul Teritorial Cluj, sprijinit de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj Napoca și alte structuri, a executat 10 mandate de percheziție în municipiul București și județul Satu Mare într-o anchetă privind o rețea de spălare de bani cu legături în Franța. Ancheta, începută din probe care acoperă perioada 2018–2026, vizează patru inculpați acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri, spălare de bani, evaziune fiscală și fals în înscrisuri.
Procurorii susțin că prin firme paravan din Franța (antreprenori individuali și ODG) au circulat transferuri bancare de peste 300.000.000 euro, mecanisme bazate pe facturi fictive și circuit financiar fictiv. Pe 4 februarie 2026 au fost puse în aplicare 4 mandate europene de arestare; judecătorii din Oradea și București au dispus arestarea preventivă a celor reținuți.
În Franța s-au efectuat 15 percheziții și au fost reținute alte 9 persoane. În perchezițiile din România s-au ridicat documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii, 4 ceasuri de lux, peste 23.000 euro și 65.700 euro în bancnote suspecte.
Ancheta se desfășoară în cooperare JIT și sub coordonarea Eurojust, cu suport tehnic și polițienesc internațional. O parte din fonduri ar fi reinvestită în imobile din trei orașe.
